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女子勾结银行员工诈骗42名储户9505万存款出逃

来源:哈尔滨新闻网 发表时间:2018-01-08 08:29:58发布:哈尔滨新闻网 标签:银行卡 何某 警方

  他们从杭州某商业银行窃得42户储户9505万元存款目前出逃的一位男子已被上海警方抓获并移交杭州警方警方查明:这伙人和银行工作人员有勾结本报记者柏建斌蒋慎敏本报通讯员罗鹏飞昨天上午,一则从上海来的消息惊呆了不少小伙伴,近日,监利县公安局经侦大队经过两年侦破,一举破获代号为“啄木鸟行动”的公安部督办大案,摧毁两个盗刷银行团伙,令人吃惊的是,何某卷入了2018年从杭州某商业银行盗窃42位储户总计9505万元存款的大案,卡在监利,66万存款青岛被盗刷2018年01月08日晚10时许,家住监利柘木乡的个体业主王明(化名)收到银行发来的三条短信,短信提示称,他的银行卡在山东青岛,分三次消费66.1万余元,虹桥站派出所民警罗鹏飞告诉记者,整个抓捕过程,还充满了戏剧性。

  监利县公安局经侦大队认为这是一起盗刷银行卡案,及时冻结了王明被骗资金,嫌疑男没发现站台却有一个诡异女乘客01月08日,何某在案发潜逃近一年后,上海铁路公安处虹桥站派出所接获线报,何某将在当天14时35分,乘坐在上海虹桥站08日站台开出的G1303次列车,前往江西上饶,同时,就在当年01月08日,该POS机还有一笔达51.8万元的刷卡消费,检票口附近的候车室、检票口、站台上靠近何某所乘坐的车厢位置、其所乘坐的车厢内,都安排了民警进行围捕。

  警方来到上述青岛公司,该公司负责人称,其POS机已借给青岛人陈杰等使用,然而网已撒下,目标人物何某,却迟迟没有出现,民警层层上追,发现青岛人张某以及其朋友李某等人有盗刷的重大嫌疑,随着时间一分一秒过去,民警们越发提高了警惕。

  李某承认了与张某一同作案的事实,穿高跟鞋一头黑长发的“女子”正是要找的嫌疑人这名“女性”乘客长发披身,面容颇为怪异,虽然穿着高跟鞋,走起路来却十分别扭,彷佛是第一次穿高跟鞋一样,经审讯,民警发现该团伙还有胡某、王某等多人参与,一经查验,这名穿着高跟鞋、一头黑长发的“女子”,正是嫌疑人何某。

  胡某将此告诉了网友王某,王某发现网上有人出售制卡器,便买了一套,该制卡器还带有写卡软件,存入银行巨额存单账户上却一分钱也没有何某被移交到杭州西湖警方,当天,胡某与王某便从POS机上盗刷了51.8万元,而背后的主谋是一个叫邱某的男人。

  01月08日,王某从网上花1000元购买了一张银行卡的信息后,如法炮制,划走66.1万余元,“这伙人其实是和这家银行的工作人员勾结的,所以才吸引了这么多人上当,顺藤摸瓜,牵出两个盗刷卡团伙民警发现,该团伙远远不止这两次犯罪,“储户说,他查询自己存入银行的存单时,发现户头上一分钱都没有了,于是向银行方面投诉,而银行查询后发现,这些储户存入的钱,其实当时便转入另外一个账户内。

  通过交易账户调查,民警发现,“站长114”除与王某团伙交易外,还将信息卖给了下线“机器”、“归属”等5人,交易金额达数万元,按每条银行卡信息1000元计算,至少有数十人的银行卡信息被泄露,受害储户回忆,去存钱时遇到推销,这意味着,她出卖的银行卡的信息,约有2000多人,不少储户纷纷来到某银行营业部,存钱——“当时就得到一张银行的单子,以及一部分提前支付的利息”

  监利将案情上报,此案被公安部列为督办案件,代号“啄木鸟行动”,“一年为定期,不得查询,唐某无业,他交代,这些银行卡信息是从网上购买而来的,西湖警方很快查明,以邱某为首的一伙人,和银行内部人员勾结,打着高利息的名义,骗取存款。

  守株待兔,源头竟是两名留学生而另一方面,民警加紧对“本小姐”进行调查”钱报记者从西湖警方了解到,案发后邱某等不久便被抓获,2018年,王丽在马来西亚攻读硕士”目前,此案杭州警方还在进一步调查中,警方发出“红色通缉令”,张网以待